관세 사기 사건을 수사하는 두 기관이 처음으로 이에 대한 입장을 문서화했다. 오늘 제11호 신고서를 제출하거나 올가을 제13호 신고서를 제출할 예정이라면, 이를 경고의 신호로 받아들여야 합니다.
7월에 뜻밖의 일이 일어났습니다
2026년 7월 14일, 무역 사기 전담반은 ‘무역 사기 단속을 위한 자료 안내서’를 발간했습니다. 이 태스크포스는 법무부와 국토안보부 간의 협력 기구로, 국가사기단속국, 형사국, 민사국, 환경 및 천연자원국, 일리노이주 북부지구 연방검찰청, HSI, CBP 등이 참여했습니다.
정부는 이를 ‘전례 없는 공동 사업’이라고 부릅니다. 이 표현은 실효성을 발휘하고 있습니다. 법무부(DOJ)와 국토안보부(DHS)는 일반적으로 규제 대상 대중을 대상으로 자신들의 집행 방침을 설명하는 문서를 공동으로 발간하지 않습니다.
왜 하필 지금인가? 이 가이드가 발표된 날은 법무부가 태스크포스가 창설 후 첫 11개월 동안 회수금, 벌금, 몰수금 및 공식적으로 청구된 손실액이 10억 달러를 돌파했다고 발표한 바로 그날이었습니다 달성했다고 발표한 바로 그날, 이 가이드가 공개되었습니다. 또한 사기 수사국 내에는 이러한 사건을 소송하기 위해 신설된 ‘글로벌 무역 및 상거래 집행과’도 함께 출범했습니다. 1년도 채 되지 않아 10억 달러를 달성했다는 것은 이 프로그램이 자리를 잡았음을 의미하며, 업계에 이를 알리고자 하는 의도가 엿보입니다.
더 실질적인 질문은 27페이지 분량의 집행 지침서가 매일 신고서를 제출하는 사람들에게 어떤 변화를 가져올지입니다. 이를 자세히 살펴보겠습니다.
모든 수입업자가 두 번은 꼭 읽어야 할 문장
제1장에는 규정 준수 실패를 평가하는 방식을 새로운 관점에서 조명하는 문장이 하나 숨겨져 있습니다:
기업이 상류 파트너사의 활동에 대해 모른 척할 수 있던 시대는 끝났다.
이는 새로운 법이 아닙니다. 단지 입장을 밝힌 것에 불과합니다. 그리고 이러한 입장은 중요합니다. 왜냐하면 법무부는 규정 위반이 과실, 무모한 무시, 사기 징후에 대한 고의적인 외면, 혹은 고의적인 범죄 행위 중 어느 것에 기인했는지 면밀히 검토하겠다고 밝혔기 때문입니다.
그 목록의 중간에 무엇이 있는지 주목해 보십시오. 고의적 외면입니다. ‘허위청구법(False Claims Act)’에 따르면, ‘고의로(knowingly)’라는 표현은 단순히 실제적인 지식을 의미하는 것이 아닙니다. 여기에는 의도적인 무지, 고의적 외면, 그리고 무모한 방치도 포함됩니다. 공급업체가 환적하고 있다는 사실을 알 필요는 없습니다. 다만, 그 사실을 알지 않으려고 회피했어야 합니다.
이 안내서는 또한 매년 많은 사람들이 간과하는 점을 수입업자들에게 상기시켜 줍니다. 바로 ‘명목상 수입업자(Importer of Record)’는 신고 내용의 정확성에 대한 책임을 계약으로 면제받을 수 없다는 점입니다. 수출업자나 통관 대리인에게 의존한다고 해서 합리적인 주의를 기울여야 할 의무가 사라지는 것은 아닙니다.
중개업자들의 이름이 구체적으로 언급되었다
제1장에서는 다음을 인용하고 있다 2026년 6월 3일에 서명되어 공포된 ‘관세 집행 강화’에 관한 행정명령 제14411호를 인용하고 있으며, 이 명령은 2026년 6월 3일에 서명되어 91 FR 35125에 게재된 2026년 6월 3일 서명된행정명령 제14411호, 「세관 단속 강화」를 인용하며, CBP가 현재 적용하고 있는 행정적 구제 조치와 관련하여 특히 제4조(a)항을 명시하고 있습니다:
- 규정 미준수로 인해 보증인에 대해 위약금 청구권이 행사되었다.
- 보세 구역 내 이동 권한에 대한 제한.
- 감사 횟수를 늘린다.
- 실사 의무를 이행하지 않거나, 규정 미준수 고객을 반복적으로 대리하거나, CBP의 정보 제공 요청에 적시에 협조하지 않는 중개업자에 대한 최대 벌칙.
규정을 준수하지 않는 의뢰인을 반복적으로 대리하는 행위는 제재 대상이 되는 행위로 명시되어 있습니다. CBP의 요청에 대한 답변이 늦은 경우도 마찬가지입니다. 또한 이 지침서는 이러한 사례들을 예시로 제시했을 뿐, 이것이 모든 사례를 망라하는 목록은 아닙니다. CBP는 이 명령의 이행 현황을 전용 ‘세관 단속 강화’ 페이지에서 자체적인 이행 현황을 추적하고 있습니다.
이는 오랫동안 법에 명시되어 왔으나 대수롭지 않게 여겨져 온 의무와 관련이 있습니다. 19 CFR 111.39(c)에 따르면에 따르면, 중개인이 고객이 법을 준수하지 않았거나 법이 고객에게 작성하도록 요구하는 서류에 오류나 누락이 있음을 알게 된 경우, 중개인은 이를 고객에게 즉시 알리고 적절한 시정 조치를 안내해야 하며, 19 CFR 111.21 및 111.23에 따라 해당 의사소통 내용을 기록으로 보관해야 합니다.
주목할 만한 미묘한 차이가 하나 있습니다. 규정 문언에 따르면, 중개인이 알고 있을 때때 발동됩니다. 반면 ‘가이드’에서는 이 발동 요건을 더 폭넓게, 즉 중개인이 “알고 있거나, 알 만한 이유가 있거나, 의심하는” 경우로 규정하고 있습니다. 본문과 명시된 집행 방침 사이의 이러한 차이가 바로 여러분이 계획을 수립할 때 고려해야 할 실질적인 기준입니다.
평소 전화 통화를 통해 구두로 미리 알리는 것이 관행이라면, 첫 번째와 두 번째 요건은 충족한 셈이며 세 번째 요건은 생략한 것입니다. 기록이야말로 여러분을 보호해 주는 요소입니다.
이 가이드에는 “11형”이라는 표현이 전혀 나오지 않습니다. 바로 그게 핵심입니다.
27페이지 전체를 읽어보아도 ‘비공식 반입’, ‘유형 11’, ‘유형 13’, ‘우편’, ‘저가 화물’이라는 단어는 찾아볼 수 없습니다. 이 안내서에서는 양식 3461과 7501, 그리고 알루미늄, 텅스텐, 디젤 엔진에 대해 다루고 있습니다.
그 침묵을 면제 조항으로 오해해서는 안 됩니다. 제592조, 제1595a조, 허위청구법(False Claims Act), 그리고 제545조는 모두 ‘통관’을 기준으로 규정된 것이지, ‘통관 유형’을 기준으로 한 것이 아닙니다. 제11형 비공식 신고는 공식 신고와 동일한 가치, 분류 및 원산지 신고를 수반하며, 해당 신고서의 명목상 수입업자(Importer of Record)는 동일한 합리적인 주의 의무를 부담합니다. 비공식 신고 단계에서 달라지는 것은 신고 건당 책임의 정도가 아니라 신고 건수입니다.
이 점이 중요한 이유는 ‘de minimis’ 규정 이후 저가 대량 화물이 어디로 흘러갔는지에 있습니다. 예전에는 선적 명세서를 통해 통관되던 화물이 이제는 중개인이 제출한 10자리 HTS 코드, 신고 가격, 원산지가 기재된 ‘유형 11(Type 11)’ 비공식 신고서를 통해 IOR(입국 신고서)로 하루 수천 건씩 통관되고 있습니다. 이러한 데이터 요소 하나하나가 모두 제592조 위반 판정의 대상이 될 수 있으며, 가이드에 명시된 과실 등급(과실, 중과실, 사기)은 일정한 패턴을 기준으로 평가됩니다. 한 소포당 몇 펜니에 불과한 분류 단축 절차도 10만 개의 소포에 걸쳐 반복되면 패턴이 되며, 바로 이러한 패턴이 과실을 중과실로 전환시키는 요인이 됩니다.
다음으로 Type 13이 있습니다. CBP의 국제 우편물용 새로운 전자 비공식 신고 제도는 2026년 9월 22일부터 ACE 시스템에서 본격적으로 시행되며, 이는 2,500달러 이하인 발송물에 대해 임시로 사용되던 월간 ‘국제 우편물 관세 계산서(International Mail Duty Worksheet)’를 대체하게 됩니다. 또한, 반덤핑 관세(AD)/상계관세(CVD) 및 쿼터 적용 대상 상품을 포함하여 우편 처리 절차에서 제외되는 상품에 대해서는 2026년 10월 22일부터 이 제도의 의무적 적용이 시작될 것으로 예상됩니다. 연방 관보(Federal Register) 공고문은 다음 주소에서 확인할 수 있습니다. 91 FR 40016 (2026년 7월 1일)에 게재된 공지에 따르면, 신고 권한은 소유자, 구매자, 또는 소유자·구매자·수하인이 지정한 면허를 소지한 통관 대리인으로 엄격히 제한됩니다. 외국 우편 사업자 및 면허가 없는 제3자는 신고할 수 없습니다. IOR(입국 신고자)는 각 발송물당 10자리 전체 분류 코드, 원산지, 가치, 총 관세액 등 12가지 데이터 요소를 제출해야 합니다.
이 두 가지 사실을 나란히 살펴보자. ‘유형 13’은 개별 신고된 적이 없는 우편 화물을 처음으로 ACE 시스템에 신고하는 절차이며, 이를 제출할 수 있는 단 세 당사자 중 하나로 중개인을 명시하고 있다. 행정명령 제4조(a)항에 따르면, 규정을 준수하지 않는 고객을 반복적으로 대리하는 중개인은 최대 벌금에 처해질 수 있다. 우체국이나 적격 당사자를 대신해 ‘유형 13’을 제출하는 중개인은, 정의상 신고 이력이 이제 막 시작되는 고객을 대리하는 것이다. 이러한 고객에 대한 귀사의 온보딩 실사 절차야말로 “신규 신고자”와 “반복적으로 대리하는 경우”를 가르는 유일한 기준입니다.
‘단속 도구 모음’, 우려해야 할 정도에 따른 순위
이 안내서는 적용 가능한 법률 조항들을 차례로 살펴봅니다. 그 범위는 대부분의 수입업자들이 생각하는 것보다 더 넓으며, 그 중 어느 것도 정식 통관에 국한되지 않습니다.
- 제592조 (미국 연방법전 제19편 제1592조). CBP의 핵심 행정 규정입니다. 과태료는 과실의 정도(과실, 중과실 또는 사기)에 따라 차등 적용됩니다. 또한 관세 손실이 전혀 발생하지 않은 비수입 관련 위반 사항에도 적용됩니다. CBP는 법에 위배되어 물품을 반입하거나 그 반입을 조장한 당사자에 대해 이 조항을 19 U.S.C. 1595a(b)와 함께 적용합니다.
- 허위청구방지법. 3배의 손해배상금과 과징금이 부과됩니다. 이 법의 적용 대상은 수입업자에 국한되지 않고, 고의로 위반 행위를 유발한 모든 사람에게까지 확대됩니다. 민간 내부고발자는 ‘퀴탐(qui tam)’ 소송을 제기하여 회수된 금액의 일정 비율을 보상받을 수 있습니다.
- 제18편 관세 범죄(18 U.S.C. 541, 542, 548, 550, 551). 허위 분류, 허위 송장, 보세창고 조작, 허위 환급 청구, 기록 은닉 또는 파기. 각 범죄에 대해 최대 2년의 징역형.
- 미국 연방법전 제18편 제545조. 가장 무거운 처벌입니다. 20년 징역형과 물품 또는 그 가액의 몰수입니다.
- 자금세탁 및 RICO. 제542조 및 제545조는 명시된 불법 행위이므로, 무역 사기 수익금을 사용하여 10,000달러를 초과하는 금전 거래를 할 경우 제1957조가 적용될 수 있습니다. RICO는 10년 이내에 두 건의 전제 행위가 필요하며, RICO 공모 혐의는 서류 제출에 직접 관여하지는 않았더라도 사기 계획을 추진하는 데 동의한 임원들에게도 적용될 수 있습니다.
수입업자들이 간과하는 부분이 바로 여기입니다. 제545조는 수입 신고를 제출한 자에게만 국한되지 않습니다. 이 조항은 행위자가 ‘인식 요건’을 충족하는 한, 공급망의 어느 단계에서든 법에 위반하여 수입된 물품을 수령, 은닉, 매입, 판매하거나 그 판매를 조장하는 행위를 범죄로 규정합니다. 지침서에는 법무부(DOJ)가 수요 측을 근절하기 위해 공급망 하류에 있는 행위자들에 대해서도 수사를 진행한다고 명시되어 있습니다.
국내에서 수입품을 구매할 때, 그 상품이 어떻게 이곳에 들어왔는지 의심할 만한 근거가 있다면, 그것 또한 여러분의 위험 요인이 됩니다.
강제 노동: 명단이 두 배로 늘어났다
제4장에서는 제307조, 유보·공개 명령 및 조사 결과, 그리고 UFLPA에 대해 다룹니다. 공급업체 리스크 업무를 담당하는 분이라면 주목할 만한 업데이트가 하나 있습니다.
원문 2022년 UFLPA 전략 에서는 4개의 최우선 분야를 지정했습니다. FLETF는 2024년 개정판 에서 3개를, 2025년 개정판에서 5개를 추가했습니다. 이로써 총 12개가 되었습니다.
추가됨 | 부문 |
2022년 (원본) | 의류, 면, 폴리실리콘을 포함한 실리카 기반 제품, 토마토 |
2024 | 알루미늄, PVC, 수산물 |
2025년 | 철, 구리, 리튬, 가성소다, 대추 |
귀사의 조달 활동이 이 12개 항목 중 어느 하나와라도 관련이 있다면, 본 가이드가 전하는 메시지는 해당 공급망에 대해 최고 수준의 심사를 적용해야 한다는 것입니다. UFLPA 실체 목록에 등재되면 해당 상품은 수입 자격이 없다는 반박 가능한 추정(rebuttable presumption)이 즉시 적용되며, 이를 반박하기 위해서는 명확하고 설득력 있는 증거가 필요합니다.
또한 두 가지 집행 조치의 차이점을 알아두는 것도 중요합니다. WRO는 합리적인 의심을 근거로 하며, CBP가 모든 항구에서 물품을 억류할 수 있도록 합니다. 이후 수입일로부터 3개월 이내에 다음 조항에 따라 반입 허용 증빙 서류를 제출해야 합니다. 19 CFR 12.43에 따른 반입 허용 증빙 자료를 제출해야 하며, 19 CFR 12.44에 따라 압수되기 전 언제든지 해당 물품을 수출할 수 있습니다. 반면 ‘판정(Finding)’은 ‘합리적 근거(probable cause)’에 기초하며, CBP가 해당 물품을 압수하고 몰수할 수 있도록 허용합니다. 이 경우 물품을 다른 곳으로 보낼 수 없습니다.
유형 분류는 자체 점검 체크리스트입니다
제5장에서는 이러한 방식들이 실제로 어떻게 작동하는지 정리하고 있습니다. 이 내용을 자신의 운영 방식에 대해 스스로에게 물어봐야 할 질문 목록으로 삼아 읽어보시기 바랍니다:
- 원산지 허위 표시. 실질적 변형 기준을 충족하지 않는 단순 조립이나 재포장과 같은 경유 가공. 표시가 잘못된 상품은 미국 연방법전(19 U.S.C.) 제1304조에 따라 10%의 추가 관세가 부과될 수 있습니다.
- HTS 분류 오류. 완제품을 부품으로 신고하거나, 신규 원자재를 재활용 원자재로 주장하는 행위. 제11형 및 제13형 규모에서는, 이러한 위반 중 특히 문제가 되는 유형은 체계적인 방식입니다. 즉, 정확한 분류보다 시간이 덜 걸린다는 이유로 특정 제품 범주에 기본 분류를 적용하고, 이를 모든 소포에 걸쳐 반복하는 경우입니다.
- 저평가. 이중 청구서 발행: 실제 청구서를 통해 자금이 이동하고, 가짜 청구서는 미국 세관국경보호청(CBP)에 제출되는 방식입니다. 저가 유통 경로의 경우, 동일한 수법은 비공식 통관 시 신고된 가치가 소비자가 결제 페이지에서 실제로 지불한 가격과 일치하지 않는 형태로 나타납니다.
- 반덤핑·상계관세 회피. 관세율은 신고 가격의 600%를 초과할 수 있어, 이는 부정 행위자들에게 가장 높은 수익을 안겨주는 범주입니다. AD/CVD 대상 상품이 바로 제13형이 의무화되는 이유임을 유의하십시오.
- 유령 회사 IOR. 통관 신고 후 해산되어, CBP에는 우편 사서함과 빈 은행 계좌만 남깁니다. 제11형 및 제13형 신고를 이용하면 이러한 시도를 더 저렴하게 할 수 있는데, 이는 IOR이 대개 공급망 내 누구도 직접 만난 적이 없는 해외 판매자나 통합 운송업체이기 때문입니다. 제13형에 대한 통관 권한 제한은 바로 실제 존재하며 연락이 가능한 당사자가 통관 신고에 포함되도록 강제하기 위해 마련된 것입니다.
- 환급 사기. 실제로 이루어지지 않은 수출에 대한 청구, 또는 동일한 수출 서류를 재사용하는 행위.
- FTA 사기. FTA 파트너국으로 원자재를 수출한 후, 요건을 충족하지 않는 완제품을 허위 원산지 증명서와 함께 반송하는 행위.
- 항구 쇼핑. 반입이 거부된 후 다른 항구를 통해 재반입하는 행위. 이전의 반입 거부 기록은 해당 반입이 법에 위배된다는 사실을 알고 있었다는 증거가 됩니다.
최근 사건들과 관련된 금액은 결코 적지 않습니다. 팔레트로 위장된 알루미늄 압출 제품: 민사 벌금 5억 4,950만 달러 이상. 임시 뒷좌석을 설치한 자동차 제조사 화물 밴이 25%가 아닌 2.5%의 경사도에서 통과할 수 있도록 한 자동차 제조사: 3억 6,500만 달러.
이번 분기에 실제로 해야 할 일
이 가이드는 참고 자료일 뿐, 준수 프로그램이 아닙니다. 이를 준수 프로그램으로 전환하려면 다음과 같이 하면 됩니다:
- 제5장을 읽으면서 본인의 업무 현황과 비교해 보십시오. 올해 귀하가 제출한 신고 항목 중, 설령 무심코 한 것이더라도 어떤 유형에 해당할 수 있을까요?
- ‘Type 11’ 책자를 그 자체로 하나의 패턴으로 취급하십시오. 일주일 치의 비공식 기록 샘플을 추출하여, 해당 기록의 분류, 가치, 원산지를 기초가 되는 상업 데이터와 대조해 확인하십시오. 샘플에 동일한 단축 경로가 나타나면 전체 데이터에도 나타나며, CBP는 전체 데이터를 검토합니다.
- 9월 22일 이전에 제13호 고객에 대한 실사를 완료하십시오. 우체국이나 적격 당사자를 대신하여 제13호 양식을 제출할 예정이라면, 12가지 데이터 항목 각각을 입증하기 위해 해당 당사자로부터 어떤 자료가 필요한지 지금 결정하고, 첫 번째 정보 요청이 이루어진 후가 아니라 첫 번째 전송 전에 서면으로 확보하십시오.
- 12가지를 정리하세요. UFLPA 최우선 순위 부문과 관련된 모든 공급업체 관계를 파악하고, 수행한 실사 내용을 문서화하십시오.
- 111.39 관련 서류 기록을 바로잡으십시오. 중개인 여러분: 고객에게 규정 미준수 사항을 지적할 때는 이를 서면으로 남기고 보관하십시오. 그 기록이 여러분의 방어 수단이 됩니다.
- 5년 보관 기간을 확인해 보세요. IOR과 중개업체 모두 미국 연방법전(U.S.C.) 제19편 제1508조에 따라 이를 보관합니다. 문서가 가장 절실히 필요할 때야말로 보관 기록에 공백이 드러나게 마련입니다.
- COO 필드뿐만 아니라 COO 관련 문서도 확인해 보세요. ‘실질적 변환’은 법적 결론입니다. 누군가 물어본다면 이를 뒷받침할 근거가 있습니까?
- 준법 관리 업무를 운영 부서에서 상위 조직으로 이관하십시오. 이 가이드에서는 물류 관리자부터 최고 경영진 및 이사회에 이르기까지 이어지는 규정 준수 문화를 설명합니다. 무역 규정 준수에 대해 물류 관리자보다 상급 보고 라인이 없다면, 바로 그곳이 문제점입니다.
CustomsCity의 역할
제재는 귀하가 제출한 내용에서 시작됩니다. ‘가이드’에 명시된 모든 과태료 부과 근거는 제출 당시 잘못되었거나 누락되었거나 입증할 수 없었던 특정 데이터 항목으로 거슬러 올라가며, 제11형 및 제13형 서류에는 수많은 데이터 항목이 포함되어 있습니다.
CustomsCity 는 해당 볼륨에 대한 제출 계층입니다. 우리의 ABI 플랫폼은 는 Type 11 비공식 신고, ACE 신고 전송, PGA 메시지 세트, ISF, 보세 7512, 항공 및 해상 eManifest 등을 처리하며, 당사의 Type 13 제품은 현재 스프레드시트나 워크시트에 보관 중인 화물 단위 데이터를 9월 22일 시스템 가동 개시에 맞춰 ACE 호환 EDI 형식으로 변환해 드립니다. 신고 데이터와 PGA 데이터는 단일 전송 레코드를 통해 하나의 시스템에 통합되어 관리됩니다.
이는 두 가지 이유로 중요합니다. 첫째는 일관성 문제입니다. 서로 연결되지 않은 시스템 간에 데이터를 재입력하는 과정에서 제592조 위반 패턴으로 이어지는 불일치가 발생하기 때문입니다. 둘째는 추적 가능성 문제입니다. CBP가 8개월 전 제출된 서류에 대한 정보 요청을 보낼 때, 귀사의 답변 속도가 이제 그 자체로 면밀히 검토되는 대상이 되었기 때문입니다.
이 가이드라인은 공개되어 있으며, 우선순위도 명시되어 있습니다. 이 기간을 무사히 넘기는 수입업자와 중개업자는 이를 단순한 뉴스 기사가 아닌 체크리스트로 삼아 대처한 이들일 것입니다. 데모를 요청하세요 CustomsCity가 Type 11 및 Type 13 신고를 어떻게 지원하는지 확인해 보세요.
자주 묻는 질문
아니요. 그것은 명시적으로 이 문서는 권리나 항변 사유를 창출하지 않으며, 법률 자문을 제공하지 않고, 어떠한 기관의 집행 의도나 소송 입장을 제한하지 않는다는 점을 분명히 명시하고 있습니다. 이 문서가 하는 역할은 법무부(DOJ)와 국토안보부(DHS)가 기존 법률을 어떻게 해석하고, 어떤 부분에 중점을 두고 있는지를 알려주는 것입니다.
네. 해당 지침서에는 신고 유형에 대한 언급이 전혀 없으며, 지침서가 근거로 삼고 있는 법령 중 어느 것도 공식적인 신고로만 한정되어 있지 않습니다. 제592조, 허위청구법(False Claims Act), 그리고 제545조는 신고서에 적용되며, 비공식적인 신고도 신고서에 해당합니다. 실질적인 차이는 건수입니다. 비공식적인 신고에서 발생하는 체계적인 오류는 ‘반복적 행위’로 간주되며, 이것이 바로 사건의 과실 등급을 높이는 요인이 됩니다.
네. 중개인이 작성했다 하더라도 작성했다 하더라도 과소납부나 허위 기재로 인한 과태료에 대해 책임을 집니다. 이 가이드에서는 ‘미국 대 골든 쉽 트레이딩 사(United States v. Golden Ship Trading Co.)’사건을 인용하고 있는데, 이 사건에서 국제무역법원은 수출업자와 중개업자에 의존한다고 해서 IOR의 합리적인 주의 의무가 면제되지 않는다고 판결했습니다.
WRO는 합리적인 의심을 근거로 하며, CBP가 모든 항구에서 물품을 억류할 수 있도록 허용하고, 3개월 이내에 반입 허용 증빙 자료를 제출할 반입 허용 증빙 자료와 압수 전에 수출할 수 있는선택권을 부여합니다. ‘판정(Finding)’은 ‘합리적 근거 압수 전에 수출할 수 있는 선택권을 부여합니다. ‘판정(Finding)’은 ‘합리적 근거(probable cause)’에 근거하며, CBP가 물품을 압수하고 몰수할 수 있게 합니다. ‘판정(Finding)’은 개연적 근거에 기초하며, CBP가 물품을 압수 할 수 있도록 허용합니다. 일단 ‘판정’이 내려지면 재수출은 불가능합니다.
12개. 당초 4개 품목은 의류, 면화, 폴리실리콘을 포함한 실리카 기반 제품, 토마토였다. 이후 알루미늄, PVC, 수산물, 철강, 구리, 리튬, 가성소다, 대추가 추가되었다.
가능성은 있습니다. 제545조는 물품을 수령, 은닉, 매입, 매도하거나 촉진하는 판매를 조장하는 행위를 하는 사람이라면 누구에게나 적용됩니다. 법률에 위반하여 수입된 물품을 수령, 은닉, 구매, 판매하거나판매를 조장하는 '인식 요건'이 충족되는 경우, 제545조는 법에 위배되어 수입된 물품을 수령, 은닉, 구매, 판매하거나판매를 조장하는모든 사람에게 적용됩니다. 이 가이드에서는 하류 단계의 행위자들을 조사하는 것이 의도된 전략이라고 명시하고 있습니다.
귀하의 문서화 습관. 서면으로 작성된 고객 통지, 검색 가능한 기록, 그리고 원산지 청구에 대한 지원. 이러한 것들은 비용이 거의 들지 않으면서도 과실 여부를 판단할 때 정확히 검토되는 사항들입니다.
